«Рольф» вызывают в Черемушки
Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Кайро, директора департамента развития бизнеса одного из крупнейших в России автодилеров — группы компаний «Рольф». Топ-менеджер обвиняется в незаконном выводе за границу почти 3,9 млрд руб.
Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении топ-менеджера ГК «Рольф» Анатолия Кайро. ГСУ СКР бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
В основу обвинения легла сделка, в результате которой в 2014 году «Рольф» приобрел за 3 938 210 000 руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк. Гендиректором «Рольф Эстейт» на тот момент являлся господин Кайро. При этом, как следует из материалов, поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт сотрудника ФСБ, в котором сделка в интересах основателя ГК Сергея Петрова, проживающего в Австрии и имеющего гражданство этой страны, оценивалась всего в 200 млн руб.
Другими фигурантами расследования стали господин Петров, а также проживающая сейчас в Испании бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор офшора Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все трое объявлены в международный розыск, в связи с этим расследование в их отношении было выделено в отдельное производство.
Между тем Анатолий Кайро предстанет перед Чуремушкинским райсудом, в который передано дело. Сам предприниматель, находящийся под домашним арестом, вину не признает, считая сделку абсолютно законной. Такой же версии придерживаются в ГК. По словам представителей компании, целью сделки по купле-продаже акций и последующего слияния компаний «Рольф Эстейт» и «Рольф» было «упрощение структуры холдинга для большей прозрачности его деятельности».
В дайджесте размещен материал, опубликованный на сайте газеты «Коммерсантъ» 29.05.2021
Автор: Николай Сергеев
Полный текст вы можете прочитать на сайте издания- 0
- 3288
Новости по теме:
- 27 апреля 2024
- «Соллерс» вышел из состава «Ауруса»
- 22 апреля 2024
- Выжили и выросли: рейтинг крупнейших автодилеров
- 16 апреля 2024
- «Авторитэйл» стал владельцем «Вагнер-Авто»
- 4 апреля 2024
- «Верра» приобрела уфимский «Альфа-Сервис»
- 28 марта 2024
- «Рольф» назначил нового руководителя
- 22 февраля 2024
- Суд передал акции «Рольфа» в пользу государства
- 16 февраля 2024
- Начались слушания по иску к основателю «Рольфа»
- 14 февраля 2024
- «Рольф» реализовал свыше 130 тысяч машин
- 5 февраля 2024
- Компания Игоря Кима купила лизинговый бизнес VW
- 31 января 2024
- Schaeffler прибавит ГАЗу
Комментарии
Чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться на сайте