Автобизнес / Обзор прессы

Нижегородский арбитражный суд решил взыскать в доход Российской Федерации 96,4 млн руб. c АО «Каспий-Лада» – крупного автодилера республики Дагестан. Компания в 2019 году получила деньги по доверенности в результате мнимой сделки, заключенной между нижегородской транзитной фирмой «Мегаполис» и «Агент-Профи» (это юрлицо уже ликвидировано). Одна фирма в 2017 году поставила другой оборудование, покупатель не расплатился, и продавец получил в Нижнем Новгороде судебное решение о взыскании долга.

В 2021 году это решение в апелляции отменил Росфинмониторинг: финансовая разведка выяснила, что никакой поставки и перечисления денег в счет оплаты не было и проведена фиктивная сделка между формально-легитимными обществами. Однако в 2019 году, получив доверенность от компании «Мегаполис», мнимый долг через московских приставов получило АО «Каспий-Лада». А в 2021 году, уже в период проходившей проверки Росфинмониторинга, «Мегаполис» обратился к судебным приставам Нижнего Новгорода, получив в суде дубликат исполнительного листа якобы взамен утерянного оригинала. Генеральная прокуратура сочла, что участники схемы повторно пытаются обналичить денежные средства и успела заблокировать процедуру ликвидации «Мегаполиса», а приставы приостановили производство, усомнившись в документах.

В дайджесте размещен фрагмент материала, опубликованного на сайте газеты «Коммерсантъ» 19.10.2023

Автор: Иван Сергеев